央行：推进特定非金融行业反洗钱工作

问答网首页 > 金融财经 > 金融 > 央行：推进特定非金融行业反洗钱工作

人民网北京4月1日电（记者罗知之）据中国人民银行网站消息，近日，中国人民银行召开2025年反洗钱工作会议。

会议认为，2024年中国人民银行反洗钱条线会同反洗钱工作部际联席会议成员单位积极推进反洗钱各项工作，新修订的《中华人民共和国反洗钱法》等反洗钱法律制度颁布实施，金融业反洗钱监管工作基本实现从“基于规则”向“基于风险”转型，反洗钱调查和监测分析工作机制进一步完善，打击治理洗钱违法犯罪三年行动成效显著，受益所有人信息管理和特定非金融行业反洗钱工作稳步推进，第五轮反洗钱国际评估准备工作全面启动，我国反洗钱工作取得新成效。

会议要求，2025年要充分认识反洗钱工作面临的新形势，积极推动反洗钱工作高质量发展。一是全面推进第五轮反洗钱国际评估应对工作，对标建设国际先进水平的反洗钱体系。二是全面贯彻新修订的《中华人民共和国反洗钱法》，进一步完善反洗钱制度体系和协调机制。三是全面落实“基于风险”的管理理念，加快推动金融业反洗钱监管优化转型，建立健全金融机构洗钱风险管理体系。四是切实加强受益所有人信息管理机制建设，推进特定非金融行业反洗钱工作。五是不断完善反洗钱调查和监测分析工作机制，扎实推进打击洗钱违法犯罪活动。六是积极参与国际反洗钱治理，加强反洗钱国际交流合作。

(责编：罗知之、高雷).tjewm{width:100%;text-align:center;margin:30pxauto;display:none;}.tjewmspan{display:inline-block;width:248px;font-size:18px;margin:auto20px;}@media(min-device-width:320px)and(max-width:689px),(max-device-width:480px){.tjewmspan{display:inline-block;width:60vw;margin:auto4vw;font-size:16px;}.tjewmspanimg{width:100%;height:auto;}}
文章来源：http://finance.people.com.cn/n1/2025/0401/c1004-40451520.html

免责声明： 本网站所有内容均明确标注文章来源，内容系转载于各媒体渠道，仅为传播资讯之目的。我们对内容的准确性、完整性、时效性不承担任何法律责任。对于内容可能存在的事实错误、信息偏差、版权纠纷以及因内容导致的任何直接或间接损失，本网站概不负责。如因使用、参考本站内容引发任何争议或损失，责任由使用者自行承担。

金融相关问答

2025-04-28 众邦银行及合作金融机构正规吗
众邦银行和其合作金融机构的正规性可以通过以下几个方面进行评估：监管机构认证：首先，要确认这些机构是否得到了相关金融监管机构的批准和监管。在中国，这通常指的是中国银保监会（CBIRC）或中国人民银行等机构。如果这些机...
2025-04-28 搭讪成熟金融女人的话术有哪些
搭讪成熟金融女人时，需要采取一种既专业又礼貌的态度。以下是一些可能的话术：我是[您的名字]，我在[公司/机构名称]工作，负责[您的职位或工作内容]。我注意到您在[她的工作领域/活动]中表现出色，非常感兴趣能与您交流...
2025-04-28 贵阳有什么世界五百强金融公司
贵阳作为中国西南的一个重要城市，近年来在金融领域也取得了一定的发展。以下是一些可能位于贵阳的世界五百强金融公司：中国建设银行（CHINA CONSTRUCTION BANK）中国工商银行（INDUSTRIAL AN...
2025-04-28 金融挂图作战主要内容有哪些
金融挂图作战是一种以金融市场为战场，通过分析和预测市场走势来制定投资策略的方法。其主要内容包括以下几个方面：宏观经济分析：包括对全球和国内经济状况、政策环境、利率水平、通货膨胀等因素的分析，以判断市场的整体趋势。 ...
2025-04-28 全款房金融贷款怎么贷
全款房金融贷款，也称为全额抵押贷款，是指借款人以自己名下的房产作为抵押，向银行或其他金融机构申请贷款。这种贷款方式通常用于购买新房或改善现有住房条件。以下是关于全款房金融贷款的一些基本信息：贷款额度：全款房金融贷款...
2025-04-28 消费市场保持升温势头
在一系列提振消费政策推动下，今年以来我国消费整体状况持续改善。国家统计局数据显示，一季度社会消费品零售总额124671亿元，同比增长4.6%，增速比上年全年加快1.1个百分点。多位专家表示，下一步，要积极稳就业、促增收、...